- Актуальное
- 16 сентября 2022 года Банк России понизил ключевую ставку на 50 б.п. до 7,5% годовых.
ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» с 23 июня приостановили выплаты. Офисы в Казани, Чебоксарах, Ижевске и др. городах закрыты. На дверях офисов висело объявление, что по техническим причинам работа приостановлена до 30 июня. Однако, в понедельник 30 июня офисы «Заемные деньги» в Казани и других городах не открылись. Как сообщил порталу Tatbank.ru охранник гостиницы, в здании которой располагалось представительство компании в Казани, в офисе 27 июня прошла выемка документов полицией. Сотрудники службы безопасности ТРК «Булгар» убрали рекламный штендер и сорвали все объявления, теперь ничего не напоминает, что здесь совсем недавно активно принимали сбережения у доверчивого населения.
Сейчас пострадавшие вкладчики ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по всей стране подают заявления в полицию, прокуратуру и региональные отделения Центрального банка. Возбуждено уголовное дело.
«Заёмные деньги» — специализирующаяся на оказании микрофинансовых услуг организация, с конца 2011 г. переориентировавшаяся на выдачу быстрых займов (до 30 тыс. руб.) в онлайн-режиме. Зачисление ссуды производилось на банковский или карточный счёт подателя электронной заявки сразу же после одобрения последней. Вероятность удовлетворения ходатайства о предоставлении мини-кредита была близка к абсолютной.
Описанный подход позволял нуждающемуся в средствах клиенту не тратить время на сборы документов, поездку в офис, стояние в очереди на получение средств и выполнение иных сопутствующих формальностей.
МФО «Заёмные деньги», наряду с готовностью «подставить плечо поддержки» каждому попавшему в затруднительную материальную ситуацию соотечественнику, предлагали клиентам уникальный шанс приумножить свободные средства под беспрецедентно высокие проценты (с доходностью в пределах 4-6% за каждые 10 дней).
Размещение финансовых ресурсов происходило путем приобретения клиентом простого дисконтного векселя ООО «Заёмные деньги» для сумм более 1,5 млн. руб. и аналогичной ценной бумаги от ООО «Мобайлтрейд Групп»* для вкладов менее означенной суммы.
Операционная деятельность МФО «Заёмные деньги» происходила соответствии с положениями фед. закона «О микрофинансовых организациях» и др. профильных законодательных актов. Поручителем выступал Гарантийный Вексельный Центр «Вексель-Гарант».
*«Мобайлтрейд Групп» — компания с более чем 3-летним опытом работы в сегменте микрофинансирования, работавшая в тесном сотрудничестве с профильными сетевыми проектами.
Адрес: г. Казань, ул. Достоевского 52, 1 эт., офис 5; проспект Ямашева, 28а, 3 эт. Горячая линия: тел. 8 (800) 700-67-68, (843) 258-55-49
см. также Видеорепортаж «ГТРК Чувашия», сюжет ТК «Звезда» (Казань)
Уважаемые посетители! У нас идет обсуждение деятельности компаний «Заемные деньги», «Мобайлтрейд Групп», «Вексель-Гарант» по всей России, поэтому, пожалуйста, для удобства указывайте при отправке комментария ваш город.
Отправляя сообщение Вы подтверждаете, что оно соответствует Правилам комментирования
© Все права защищены. 18+
При использовании материалов с сайта активная ссылка на источник обязательна.
Редакция не несет ответственности за оставленные комментарии. Ответственность за содержание и достоверность рекламы несет рекламодатель.
мошенников искать не главное. Счета надо найти куда уходили деньги!
Это точно! Хрен с ними- с мошенниками!!! Нам наши деньги нужны!!!
неверный вывод.
Я про счета и говорю,если курьер наликом забирал,мож и счетов то нет?
Если у вас есть на руках решение Суда о взыскании долга с Мобайла, то можете написать заявление в ФНС с просьбой предоставить данные о всех расчетных счетах Мобайла, в течении 7 дней получите данные.
Если брать к примеру Кредитор-РусИнвест, то там все платежи между филиалами и головой осуществлялись с использованием «Калибри» платежная система Сбера, аналог Юнистрим, мгновенные платежи, те от одного чела деньги отправляют др челу без участия реального расчетного счета организации. Правда никто ни знает в бух учете это отражалось?
Такая схема допускается законодательно, для этого челу выдается в подотчет сумма, он ее отправляет и отчитывается, а др подотчетное лицо принимает и тоже отчитывается и все это отражается бух проводками, при условии что бухгалтерия белая. Но в случае краха, отследить движение денег по расчетному счету соответственно невозможно, можно только по данным бух учета (кассовые операции счет 50 и расчеты с подотчетными лицами счет 71) и то при условии что эти данные сохранены.
Поэтому задача у следствия усложняется но тоже решаемая. Чтобы отследить платежи через подобные системы необходимо:
— определить круг лиц который мог брать деньги в подотчет, это могут быть рядовые сотрудники (данные их известны в каждом региональном офисе) среднее звено (по ходу расследования уже известны лица) курьеры (некоторые лица тоже известны).
— если не известно с помощью какой платежной системы деньги переводились между филиалами, то нужно будет делать запрос во все такие системы, к счастью у нас их немного, думаю не больше 10 наберется с указанием периода, он у нас тоже небольшой.
В результате где-то обязательно вылезет шнурок за который можно будет потянуть.
Как известно, курьеры вроде только в последние дни ездили по региональным офисам и собирали деньги, а Мобайл существовал более 6 месяцев, поэтому скорее всего что до краха деньги перемещались между офисами и головой с использованием как раз какой нибудь платежной системой. Это удобно, быстро и не требует больших расходов в отличии к примеру от содержания курьеров.
И если это подтвердиться, то у следствия появятся данные на тех кто до краха аккумулировал деньги с региональных офисов.
Я не сомневаюсь в опытности нашей следачки,но нас она успокаивает,обнадёживает,но при этом говорит,что очень трудно и сложно всё.Но это её работа успокаивать.А на деле,сложив все пазлы,получается,что искать практически нечего и зацепиться то не за что.У других пирамид есть реалтные директора,которых все вкладчики знают в лицо и общались.А мы то никого не знали и никто их не знал и не видел.Инкассации не было,соответственно и счетов не было скорее всего!Поэтому ментам и не хочется лишний раз себе голову ломать,за кутарочную зарплату.Пишите в вышестоящие органы,по инету,достучаться надо до верхушек.А иначе не дождётесь
Так на форуме в VK один человек подтвердил, что на фото одного из уносивших деньги в Москве, как раз Самокрутов настоящий и что он гонит, говоря, что не причем. Значит одно из нужных лиц уже есть!
Надеюсь, что фото с Вконтакте, Лера Казань уже передала местному следователю, а он в свою очередь уже точно установит Самокрутов на фото или кто-то другой.
Я тоже читал комментарий этого человека, который утверждает, что на фото 100% Самокрутов. Но дело может обстоять так, что этот молодой блондин в джинсовом костюме всего лишь подставное лицо с поддельным паспортом на имя Самокрутова. Аналогия с Самарским инкассатором Мельниковым, его фото тоже есть Вконтакте.
Да ни фига я не скинула,не смогла.Попытайтесь пож-та скинуть,для След-ля Муратовой Анны:[email protected] надо ей фотки из ВК Самокрутова для опознания и главное жирного с пузом тоже.Самара,надеюсь на вас
хорошо, понял.
все отправилось с моими комментами и просьбами.