Дельцы из Чувашии, привлекавшие вклады под завышенные проценты, вскоре окажутся на скамье подсудимых

Чувашские мошенники выманивали деньги под обещание вознаграждения в 30%/год. До задержания дельцы успели привлечь почти Ք 6,5 млн. Суд над злоумышленникам состоится в ближайшее время.

Согласно материалам расследования, тремя подозреваемыми были зарегистрированы несколько фиктивных структур для выманивания у граждан денежных средств. Позднее трио мошенников учредило кредитный кооператив в Чебоксарах. Руководителем новообразованной организации стал один из подельников. КПК предлагал населению вкладывать деньги под 20-30 проц./год. Для популяризации кредитного кооператива мошенники выплатили обещанное вознаграждение нескольким первым вкладчикам. Остальные клиенты остались ни с чем…

Следователи пытаются доказать незаконное обналичивание противоправно привлеченных средств через подставные финансовые структуры. Совокупный объем ущерба оценивается почти в Ք 6,5 млн. Имущество фигурантов арестовано. На текущий момент дельцам предъявлено обвинение по 10-и эпизодам мошенничества. Троице также инкриминируют изготовление поддельных «платежек», отмывание денег и преднамеренное банкротство.

Напомним, что в начале августа закрылся КПК «Перспектива», проблемы в выплатами испытывают также вкладчики кооператива «Кредитный центр«.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!