«Банк России» в пятницу отозвал лицензии у двух московских и одного дагестанского банка

ЦБ лишил правоустанавливающих документов три финансовых института: махачкалинский банк «Новый коммерческий» (№ 829 профильного рейтинга) и столичные «Ауэр» и «Юникор» (760 и 364 соответственно). 

Заявленная причина отзыва лицензии у «НКБ» — неисполнение регулирующих банковскую деятельность законов, игнорирование нормативных актов ЦБ, пренебрежение положениями «анти-отмывочной» статьи. Инкриминируемый кредитному учреждению объем сомнительных сделок — Ք 1 млрд.

Столичный КБ «Юникор» лишился документа из-за высокорискованной кредитной политики, невыполнения обязательств перед клиентурой, вовлеченности в сомнительные операции по «обналичке» и участия в схемах по выводу средств из страны. Совокупный объем подозрительных трансакций «Юникора» в 2013-14 гг., по данным регулятора, превысил Ք 21 млрд.

Московский КБ «Ауэр» игнорировал требования законодательства в части противодействия отмыванию нелегальных доходов и пренебрегал должной идентификацией клиентов. Все это, в комплексе с выявленными «Банком России» 20-миллиардными сомнительными операциями, стало причиной отзыва правоустанавливающих документов.

Информацию об отзыве лицензий у перечисленных фининститутов Центробанк опубликовал на своем сайте 25 июля.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!