В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении руководства КПК «ТрастКапитал»

Прокуратура Чувашии открыла уголовное производство по факту совершенных дирекцией КПК «ТрастКапитал» мошеннических деяний. Подтвержденная сумма ущерба превышает Ք20 млн. Инкриминируемая фигурантам статья — 159, ч.4. Количество пострадавших — 100 человек.

В релизе надзорного ведомства сообщается о создании обвиняемыми «видимости законной деятельности» пирамиды и «получении путем обмана» значительной суммы денежных средств от жителей Чебоксар. После этого аферисты подались в бега. Суть примененной ими схемы не уточняется.

Расследование уголовного дела по КПК «ТрастКапитал» взято прокуратурой республики под особый контроль.

Ранее спикеры Совета Безопасности Татарстана назвали финансовые пирамиды одной из основных угроз экономической стабильности республики и акцентировали внимание граждан на расширении перечня уловок, используемых мошенниками для незаконного обогащения. Главным новшеством последнего времени было названо обещание дешевых кредитов после уплаты неких «обеспечительных взносов». Другие распространенные схемы — привлечение вкладов под заоблачные проценты и «развод» под предлогом оплаты кредитной задолженности за 25-30% от ее суммы.

Рекомендованные Совбезом меры предосторожности — проверка наличия лицензии ЦБ на право совершения микрофинансовых операций и скептицизм в отношении обещанных доходов.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!