Экс-капитан казанского ФК «Рубин» Сергей Харламов подозревается в мошенничестве

Сотрудники антикоррупционного главка МВД РФ при участии татарстанских коллег и специалистов ЦБ пресекли деятельность крупной казанской пирамиды «Рост», развернувшей бурную бизнес-активность в более чем 20-и регионах РФ. Одним из подозреваемых в деле о крупном мошенничестве оказался экс-капитан казанского ФК «Рубин» Сергей Харламов, утверждает «КоммерсантЪ».

Следственные мероприятия с участием 300 правоохранителей (в т.ч. бойцов полицейского спецназа) проводились в 23 регионах присутствия компании. “Рост”, по данным «Ъ», была учреждена казанцами Макаровыми (Андреем и Натальей), приходящимися друг другу братом и сестрой. Андрей ранее дважды был осужден по «мошеннической» статье.

Финансовое «детище» криминальной семейки специализировалось на привлечении средств в якобы «высокодоходные» проекты, уточнять характеристики которых вкладчикам Макаровы отказывались. Вместо этого клиентам обещались заоблачные проценты в размере 200%/год. Первым вкладчикам деньги действительно выплачивались за счет средств вновь присоединившихся пайщиков.

На исходе 2014-го приток клиентов существенно снизился. Для поддержания пирамиды «на плаву» Макаровы вместо положенных гонораров начали выдавать клиентам сертификаты на право владения акциями зарегистрированной в США компании-пустышки Rost inc.

Почувствовавшие неладное вкладчики обратились в полицию Татарстана. После установления масштабов деятельности ООО КПК РОСТ и подтверждения «пирамидального» статуса компании, к расследованию подключились сотрудники московского ГУЭБиПК и специалисты Центробанка.

В ходе следственных мероприятий были изъяты Ք18 млн., €3 тыс., $2 тыс. наличных денег, арестовано 8 автомобилей класса Premium, задержаны главные подозреваемые в количестве 6-и человек. В их числе оказался бывший капитан казанского «Рубина» Сергей Харламов, являвшийся, по признанию взятых под стражу аферистов, «лицом компании». Именно звезда футбола проводил переговоры с самыми крупными вкладчиками, среди которых оказались десятки авторитетных людей из РТ и других регионов.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!