УЭБиПК УМВД Мордовии выявили в республике около десятка финансовых пирамид

Правоохранители Мордовии выявили на территории республики 9 структур «пирамидального» типа. Большинство из них — пришлые (то есть зарегистрированы в других регионах). В отношении дирекции четырех таких организаций заведены дела по пунктам «мошеннической» статьи УК. Подтвержденный от деятельности означенных организаций ущерб превышает Ք13 млн. Все перечисленные компании работали в статусе ООО, уточняют спикеры регионального Управления МВД.

Типичный пример — деятельность «РуссИнвестГрупп» — самой масштабной из выявленных в республике пирамид, выманившей у жителей региона свыше Ք5 млн. Компания обосновалась в самом центре Саранска в апреле 2014-го и развернула бурную рекламную активность, предлагая гражданам вложить средства под 180%/год. «Пузырь» лопнул спустя ровно полгода.

Деятельность других пирамид аналогична: обещание высокого вознаграждения, выплаты обещанного в течение пары-тройки месяцев, исчезновение учредителей с привлеченными средствами.

Основные признаки финансовых пирамид по версии УМВД Республики Мордовия:
— чрезмерная доходность (40%/год. и выше);
— рассказы представителей псевдо-МФО о неких «уникальных» схемах и «гарантированном» доходе (без уточнения конкретики);
— оформление вкладов по договорам займа или на доверии;
— бурное развитие и наращивание оборотов в первые месяцы;
— упор организаторов на привлечение новых участников;
— призывы учредителей повторно вложить в компанию заработанные в первые недели средства.

Управления экономической безопасности УМВД Мордовии призывает граждан повышать финансовую грамотность, сопоставлять предложения подобных фирм с надежными ставками банковских депозитов и обращаться в полицию при возникновении даже малейших подозрений о «пирамидальном» характере привлекающей средства компании.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!