Создатель скандальной пирамиды «РуссИнвестГрупп» обнаружен в Саратове

В Саратове взяты под арест первые подозреваемые по делу о махинациях финансовой пирамиды «РуссИнвестГрупп». Среди задержанных — учредитель структуры Анвар Валиуллин. Нанесенный псевдо-МФО ущерб сыщики оценивают в Ք5 млрд. Саратовские «холмсы» работают во взаимодействии с коллегами из 33 городов присутствия оскандалившегося ООО, пишет «КоммерсантЪ».

«РуссИнвестГрупп» привлекала средства во вклады под обещание высокого (120-150%/год.) вознаграждения, выплачивая гонорары первым вкладчикам за счет последующих взносов. После накопления необходимой для безбедного существования учредителей суммы, компания «приказала долго жить». Крах ООО датирован сентябрем сего года. Саратовские правоохранители приняли заявления от 70-и пострадавших земляков. В местном УМВД не исключают волны новых обращений со стороны одураченных жителей региона.

«РуссИнвестГрупп» зарегистрирована в столице в мае 2013-го. Головной офис организации базировался в Саратове. Формирование компании произошло путем реорганизации татарстанской МФО «Кредиторъ». Учредитель Анвар Валиуллин исполнял обязанности гендиректора. География деятельности ООО охватывала 33 населенных пункта.

Предлагаемые услуги «РуссИнвеста» — размещение до Ք2 млн. на квартал под 10%/мес. или на год под 15%/мес. с помесячной выплатой вознаграждения. Для большей солидности руководство Группы разместило на титульной странице корпоративного сайта сообщение о страховании ответственности перед клиентурой на Ք100 млн.

В мае 2014-го ООО «перетянуло» на себя обязательства переставшей рассчитываться с вкладчиками татарстанской компании «Каронд-Инвест». Семнадцатого сентября деятельность «РуссИнвеста» была прекращена. Имевшиеся на счетах деньги исчезли вместе с учредителями.

Кировские правоохранители месяц назад приступили к расследованию мошеннических деяний с клиентскими средствами местного представительства «РуссИнвестГрупп», ранее работавшего под торговой маркой «Кредиторъ». Закрытие кировского офиса произошло в один день со сворачиванием работы всех остальных представительств Группы.

Наибольшее количество пострадавших от афер «РуссИнвеста» граждан насчитывается в Кирове (500 поданных заявлений на Ք70 млн.), республике Марий Эл (400; чуть менее Ք70 млн.), Пензе, Набережных Челнах, Уфе и Воронеже. Одному из кировских вкладчиков удалось добиться позитивного для себя вердикта суда о расторжении договора и взыскании с «РуссИнвестГрупп» Ք158,3 тыс.

Ранее вкладчики псевдо-МФО инициировали кампанию по сбору подписей под петицией на имя Владимира Путина. Требования — привлечь к ответственности «виновных в трагедии с инвесторами» руководителей «РуссИнвеста» и «Каронд Инвеста» и обязать мошенников «вернуть людям деньги». Копии ходатайства подписанты намерены отослать в ФНС, Верховный суд и СКР.

Аналитик «Инвесткафе» Михаил Кузьмин оценивает шансы пострадавших на возвращение «кровных» как «ничтожно малые».

— Активы компании, скорее всего, давно выведены. Отследить местонахождение будет довольно затруднительно,— считает эксперт.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!