В Казани задержан соучредитель финансовой пирамиды Finiko

Полиция Казани взяла под стражу одного из учредителей финпирамиды Finiko. Арест Кирилла Доронина был произведен во время допроса, информирует «РБК» со ссылкой на «БИЗНЕС Online».

Решение о целесообразности отправки фигуранта в СИЗО предстоит принять Вахитовскому райсуду татарстанской столицы. Дата соответствующего заседания – 30 июля.

Инкриминируемая Доронину статья УК – мошенническая 159-я. Экс-бизнесмен обвиняется по самому тяжелому четвертому пункту, уточняется в публикации.

По состоянию на 27.07.2021, количество обращений по поводу мошеннических деяний компании Finiko перевалило за сотню. Каждый из подавших жалобу граждан лишился от ₽100 000 до ₽10 000 000, уточнили в УМВД по РТ.

Уголовное производство по факту недобросовестного поведения Finiko на финансовом рынке правоохранители открыли незадолго до наступления новогодних праздников по статье 172.2 (ч. 2). Инкриминируемое организации преступление – незаконное привлечение средств в особо крупных размерах. Тогда же в казанских представительствах компании прошли обыски.

Противоправная деятельность Finiko продолжалась 2,5 года (с июня-2018 по декабрь-2020). Использованная для обмана граждан схема – обещания заоблачных доходов от инвестиций в высокодоходные сделки и активы (в том числе в биткоины и прочую криптовалюту).

Сыщики МВД заявляют о привлечении основателями Finiko средств в объеме ₽70 млн. Собеседники «БИЗНЕС Online» уверяют, что в реальности речь идет о стократно большей сумме (порядка ₽7 млрд).

Банк России включил Finiko в список финансовых пирамид в первых числах этого месяца.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!