Прокуратура Татарстана представила «рейтинг» финансовых пирамид

Прокуратура Татарстана представила список «наследивших» в республике финансовых пирамид. Ущерб от деяний недобросовестных участников рынка, по словам главы надзорного органа Илдуса Нафикова, исчисляется миллиардами рублей.

Прокурор сообщил о предотвращении деятельности нескольких десятков таких организаций. Самой известной финансовой пирамидой РТ назван КПК «Рост». Основатель мошеннического сообщества Андрей Макаров привлек к преступному бизнесу свою сестру Наталью и около десятка известных жителей Татарстана. «Медийным лицом» организации стал экс-капитан казанского ФК «Рубин» Сергей Харламов. Общая сумма причиненного КПК «Рост» ущерба оценивается в более чем ₽1,4 млрд. От деятельности аферистов пострадали свыше 3,5 тысяч россиян. Собранные сыщиками доказательства переданы в суд.

Следующими по части «успешности» в деле опустошения карманов жителей РТ названы кредитно-потребительские кооперативы «Центральная сберкасса» и «Наследие». Сумма причиненного этими компаниями ущерба — ₽1 млрд. Следственные действия по обеим организациям завершены.

«Номером три» импровизированного рейтинга стал КПК «Сберегательный союз» (₽425 млн незаконно полученных средств). От деятельности этого преступного сообщества пострадал 1531 вкладчик. Организатор мошеннической схемы отправлен за решетку на 7 лет.

Другими «успешными» пирамидами региона названы

• КПКГ «Кредитный центр» (₽160 млн., 409 обманутых вкладчиков, дело в суде);
• ЖК «Триумф-НК» (₽147 млн., 216 вкладчиков, ведется следствие);
• «Феникстрейд» (₽67 млн., ведется следствие);
• «Гафаров и партнёры» (₽43 млн., работает «горячая линия» по приему заявок от потерпевших);
• КПК «Благо» (руководитель пирамиды и глава ревизионной комиссии в ноябре-2018 отправлены за решетку на 7 лети);
• Приволжский фонд сбережений и Приволжский сберегательный фонд (дела по обеим организациям находятся в ведении следственного департамента МВД РФ).

Объем еженедельного ущерба от финансовых пирамид на территории РТ Нафиков оценил в ₽50 млн. Глава надзорного органа напомнил об активизации мошенников, желающих нажиться на предоставляемых государством выплатах в рамках борьбы с коронавирусом. Прокурор также назвал несколько относительно новых схем «выманивания» денег из карманов доверчивых граждан.

1. Рассылка сообщений или звонки от, якобы, представителей банков под предлогом возврата ошибочно зачисленных кредитов, разблокировки карты и т.п.
2. Предложения использовать банковскую карту для оплаты тех или иных услуг в созданных специально для хищения средств мобильных приложениях и интернет-сайтах.
3. Требование предоплаты за услуги и товары в онлайн-магазинах и на сайтах бесплатных объявлений типа «Авито».
4. Обещания дополнительных доходов от инвестирования в акции и криптовалюту.
5. Спекуляции на родственных чувствах (требование денег для помощи попавшему в беду близкому человеку).

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!