Суд Казани разберется с создателем финансовой пирамиды «Центральная сберкасса»

Суд Татарстана определит меру наказания учредителю межрегиональной финансовой пирамиды, совокупный ущерб от деятельности которой перевалил за ₽160 млн. Подробности резонансного дела журналистам представил исполняющий обязанности старшего зампрокурора РТ Руслан Бариев.

Согласно данным следствия, место на скамье подсудимых займет Дмитрий Русанов. Фигурант – уроженец Донецка, перебравшийся в Россию в 2015 г. Получив вид на жительство в нашей стране, 42-летний «беженец» решил попытать счастья на ниве потребительского кредитования. Название созданного им кредитного кооператива – «Центральная сберкасса».

Головной офис учрежденной Русановым МФО располагался в Казани. В начале работы компания исправно выплачивала вкладчикам обещанное вознаграждение в размере 11-19 проц./год. Такая обязательность позволила Русанову распространить деятельность своего «детища» на почти десяток регионов РФ.

Идиллия с выплатами завершилась во второй половине 2017-го. Начиная с декабря, уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере и легализации незаконно полученных средств возбудили правоохранители Башкортостана, Свердловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Белгородской, Орловской и Тульской областей.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что создатель «Центральной сберкассы» пытался легализовать присвоенные деньги через автобизнес (покупка 42 грузовиков и легковушек с последующей сдачей оных в аренду). Общая сумма «выведенных из тени» средств, по данным правоохранителей, достигла ₽95 млн (то есть почти 60% из присвоенных ₽160 млн).

Русанов вину во вмененных ему деяниях признал полностью, на всё его имущество (включая 42 вышеупомянутых транспортных средства) наложен арест. Решение по делу учредителя «Центральной сберкассы» вынесут служители Фемиды из Вахитовского райсуда татарстанской столицы.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!