Создателей финансовой пирамиды «Мобайлтрейд Групп» из Казани отправили под суд в Кирове

Кировский областной суд отказался смягчать приговор осужденным за совершение мошеннических деяний жителям столицы Татарстана. Имена приговоренных к реальным срокам заключения казанцев — Рустем Касимов и Екатерина Низамова. Примененная ими схема незаконного обогащения была «позаимствована» у создателей финансовых пирамид.

Суть «бизнес-плана» — продажа обитателям Кирова и окрестностей «полностью законных» векселей с обещанием «достойного» вознаграждения в виде начисления процентов. Распространение означенных бумаг производилось сразу через несколько фирм (ООО «Заемные деньги», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв», ООО «Мобайлтрейд Групп», ООО «Фортуна»), конечными бенефициарами которых являлись главные герои этого репортажа.

Деятельность основанных Касимовым и Низамовой финансовых пирамид продолжалась в течение 2013-14 гг. Заработанные на незаконной схеме средства переводились на счета зарегистрированного в Москве ООО «Мобайлтрейд Групп». Оттуда «выручка» перечислялась на счета открытых в Казани фирм-однодневок для последующего обналичивания.

За время незаконной деятельности жертвами преступного дуэта стали 146 жителей Кирова и окрестностей. Нанесенный им ущерб «перевалил» за Ք58 млн.

Ранее суд Первомайского р-на Кирова признал Касимова и Низамову виновными в совершении группового мошенничества в особо крупном размере, приговорив фигурантов к 7 и 4,5 годам отсидки соответственно. Помимо этого, «женскую половину» преступного дуэта обязали выплатить крупный денежный штраф. Попытка обжаловать приговор успеха не принесла. Поданная апелляция также осталась без удовлетворения.

ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» были одними из самых популярных финансовых пирамид в Казани в 2014 году. Напомним, что власти РТ неоднократно называли финпирамиды «угрозой национальной безопасности». Именно стараниями татарстанских чиновников был запущен процесс ужесточения ответственности за организацию мошеннических сообществ. В этом году после небольшого перерыва в Татарстан снова стали приходить организации, предлагающие явно завышенные проценты доходности, что является одним из главных признаков финансовой пирамиды. Например,  КПК «Семейная копилка» родом из Оренбурга, привлекающее деньги доверчивых казанцев обещаниями дохода до 25% в месяц.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!