С 28 декабря обменять рубли на валюту станет гораздо сложнее

ЦБ анонсировал ужесточение требований к операциям по обмену валют. Ключевое нововведение — предъявление паспорта и заполнение специальной анкеты. Соответствующая норма прописана в «Вестнике Банка России». Цель распоряжения регулятора — противодействие финансированию терроризма и отмыванию незаконных доходов.

Результатом этого решения ЦБ станет более длительное время обслуживания граждан из-за необходимости заполнения анкеты, отмечают в «Промсвязьбанке».

— Положение 499-П исключает возможность упрощенной идентификации в сегменте валютно-обменных операций. Данная процедура не распространяется на действующих клиентов финорганизаций, — пояснили представители кредитного института.

Причиной, побудившей чиновников ЦБ прибегнуть к обсуждаемому шагу, спикеры «ПСБ» назвали необходимость контроля за сделками по обмену валют.

— Использование интернет-банков и счетов повышает прозрачность транзакций, — добавили в «Промсвязьбанке».

Исполнять требования положения 499-П обязаны все без исключения банковские учреждения РФ с 28-го декабря сего года.

Спикеры «ВТБ24» заявили о намерении неукоснительно придерживаться указаний регулятора. Представители «Росбанка» добавили, что положение распространяется на суммы свыше Ք15 000 по внутреннему курсу финорганизации.

Нововведение обязывает лиц, желающих обменять валюту, подтверждать свое ФИО, гражданство, место и дату рождения, предъявлять удостоверяющий личность документ, указывать номер ИНН, оставлять контактную информацию (номер т/ф, е-мейл и пр.) Сверх того, банкиры могут затребовать данные о финансовом состоянии клиента, источнике происхождения обмениваемых им денег и информацию о деловой репутации в числе прочих.

Напомним, что в режиме онлайн на нашем сайте отображается самый выгодный курс обмена валют в банках Казани на сегодня.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!