Полиция РТ ликвидировала финансовую пирамиду ООО «КПК РОСТ», предварительный ущерб от деятельности которой превышает 100 млн рублей

Сотрудники антикоррупционного главка полиции РТ вместе с коллегами из ГУЭБиПК МВД России и Главного следственного управления республиканского УМВД при участии специалистов Центробанка РФ провели масштабную операцию по анализу и документированию незаконной деятельности руководства КПК «Рост».

Согласно материалам следственной комиссии, многоуровневая финансовая пирамида была учреждена двумя уроженцами Казани. Один из «отцов-основателей» скандальной структуры ранее дважды был судим за крупное мошенничество. Разрешительной документации на право привлечения средств граждан у КПК «Рост» не было. В госреестре МФО организация не значилась.

Суть применяемой для личного обогащения аферистов схемы — предложение инвестировать в мнимые «высокодоходные» проекты под 200%/год. Выплаты первым клиентам проводились из взносов последующих вкладчиков. В последние месяцы деятельности (конец 2014-го) потерпевшим вместо наличности выдавались псевдо-сертификаты никому не известной иностранной компании, которая, как оказалось, не располагала должными материальными активами.

Для вовлечения в пирамиду максимального количества граждан аферисты основали около 40 представительств в 23-х территориальных субъектах РФ. Штаб-квартира «Роста» базировалась в Казани. Учредители развернули агрессивную пропагандистскую компанию через собственный веб-сайт, печатные СМИ и паблики популярных соцсетей.

Организаторы и активные участники мошеннической структуры общим числом 6 человек задержаны; решается вопрос об избрании им меры пресечения. Общее количество проведенных в одной только Казани обысков на текущий момент исчисляется 25-ю. Результат — изъятие свыше Ք18 млн., $2 тыс., €3 тыс. наличных денежных средств и 8-и авто класса Premium.

Подтвержденный в настоящее время ущерб от деятельности ООО «КПК «Рост» превышает Ք100 млн. Число обманутых махинаторами граждан «перевалило» за 10 тысяч. Инкриминируемая аферистам статья — особо крупное мошенничество.

К оперативно-следственным мероприятиям по выявлению масштабов деятельности пирамиды в 23 регионах ее активности было привлечено свыше 300 правоохранителей. Ими было проведено свыше 80-и обысков, завершившихся изъятием сотен имеющих доказательное значение документов и предметов.

Расследование продолжается. Пострадавших от деяний аферистов из ООО «КПК Рост» граждан правоохранители просят обращаться с заявлениями в территориальные органы полиции или звонить по номеру «02».

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!