В Ростове засудят основателей крупной финансовой пирамиды

Руководство КПК «Взаимный кредит» предстанет перед судом. Слушания по обвинению двух «идейных вдохновительниц» пирамиды состоятся в Кировском райсуде Ростова в ближайшие дни. У третьего фигуранта выявлен «ряд неизлечимых заболеваний», не позволяющих привлечь обвиняемого к участию в следственных действиях. Инкриминируемая дельцам сумма ущерба — Ք 300 000 000, уточняет областная прокуратура.

Следствием установлен факт привлечения обвиняемыми в казну основанного ими потребительского кооператива средств граждан в размере, превышающем Ք 800 млн. Частью означенной суммы мошенники распорядились по своему усмотрению.

— Обвиняемые вместе с председателем совета КПК «Взаимный кредит» в течение 2002-09 гг. совершили хищение средств более чем 2 тыс. вкладчиков на Ք 300 млн. Бо́льшая часть этой суммы впоследствии была легализована, — отмечается в прокурорском коммюнике.

«Отмывание» денег производилось посредством совершения финансовых транзакций с аффилированными структурами. Основные из них — ломбард «Надежность и скорость», инвесткомпания «Полис-Инвест», группа СПХ «Вант», компания «ЮРТЦ» (все ООО).

Фигуранты уголовного дела ожидают суда в режиме подписки о невыезде.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!