В Дагестане три женщины пойдут под суд за создание финансовой пирамиды

Восемнадцатого сентября прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинение в отношении 3-х местных жительниц по факту хищения Ք 32,9 млн. Личности фигуранток — Гюльнара Исмаилова, Заида Алиева, Аида Нагметова. Инкриминируемая статья — групповое мошенничество (159, ч.4).

Сыщики установили, что летом 2012-го Алиева разработала схему незаконного обогащения с использованием средств маткапитала. Для реализации задуманного организатор привлекла двух соучастниц. Действовала группа на территории Дербентского района РД.

В основу схемы был положен принцип финансовой пирамиды. С граждан под обещание высокого дохода взимались наличные деньги и средства маткапитала. Предлагаемые фигурантками условия дагестанские прокуроры трактовали как «заведомо невыполнимые», уточняют локальные СМИ.

Надзорное ведомство установило личности 96 пострадавших в течение июля 2012- февраля 2013 гг. граждан. Троица мошенниц выманила у них без малого 33 миллиона предназначенных для выплат материнского капитала рублей. Добытые таким образом средства участницы преступного сообщества израсходовали на собственные нужды.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Решение будет принято в ближайшее время.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!