Прокуратура РТ выявила 135 нарушений в финансовой сфере за первое полугодие

Татарстанские прокуроры выявили 135 злоупотреблений в кредитно-банковской отрасли республики по итогам I полугодия. По итогам проверки возбуждены уголовные производства за мошеннические деяния при получении выплат и подделку официальной документации, сообщает пресс-департамент ведомства.

Проверка распространялась на банковские учреждения, кредитные кооперативы, ломбарды и МФО. Сотрудники Лениногорской прокуратуры наложили админвзыскание на ООО «Лотос», специализирующееся на организации и проведении лотерей. Причина — отсутствие должной идентификации клиентов.

Руководство «Единого расчетного центра — Балтаси» (ООО) уличили в нарушении сроков и регламента постановки на учет в уполномоченный орган, пренебрежении правилами внутреннего контроля и игнорировании профильных организационно-распорядительных документов.

Меры административного воздействия за аналогичные правонарушения также были применены в отношении челнинских субъектов индивидуального предпринимательства, занимающихся скупкой и продажей ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов.

Общий итог проверки: возбуждение 2 уголовных и 28-и административных дел в отношении субъектов финансовой сферы региона. О результатах рассмотрения указанных производств спикеры республиканской прокуратуры обещали сообщить позже, уточняет «Бизнес-Онлайн».

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!