В Казани пресечена деятельность незаконного центра по обналичиванию денежных средств

Сотрудники антикоррупционного управления МВД по РТ отчитались о пресечении деятельности крупного центра по незаконному обналичиванию денежных средств.

Офис располагался в одном из домов татарстанской столицы на ул. Космонавтов. Внутри правоохранители обнаружили кассовый узел и оружейную комнату. Перевозка наличных из банков осуществлялась под охраной сотрудников одного из казанских ЧОП-ов. В процессе следственных мероприятий были конфискованы 5,8 млн. руб., бухгалтерские документы фиктивных фирм, не проводивших финансово-хозяйственную деятельность, свыше 70-ти свидетельств о госрегистрации юрлиц, печати 62-х организаций, шесть чековых книжек, компьютеры и более десятка USB-модемов для входа в систему «банк-клиент», сообщается в пресс-релизе.

Помимо этого, сыщикам совместно с налоговиками удалось приостановить движение средств по счетам 219 организаций. В настоящее время проводится комплекс контрольных мероприятий по выявлению остатков средств на указанных счетах, уточнили в управлении.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!