Суд Чувашии взялся за основателей финансовой пирамиды «Старт-Инвест»

Служители чувашской Фемиды приступили к рассмотрению уголовного дела по факту мошеннических деяний ООО «Старт-Инвест». Руководство компании обвиняется в выманивании денег у вкладчиков путем предоставления заведомо ложной информации о деятельности организации. Инкриминируемые подсудимым статьи федерального УК — «мошенническая» 159-я (ч.4) и «отмывочная» 174.1 (ч.4). Степень вины фигурантов уголовного дела оценивается Московским райсудом Чебоксар, уточняют спикеры прокуратуры Республики Чувашия.

По версии сыщиков, подсудимые учредили компанию «Старт-Инвест» в целях личного обогащения путем выманивания денег у падких на быстрое обогащение земляков. Размер обещанного вознаграждения за размещенные на срок 3-12 месяцев средства варьировался от 60 до 79 проц./год.

Формирование имиджа добропорядочной организации и расширение клиентской базы осуществлялись путем исполнения условий договоров на начальной стадии деятельности. Выплаты в тот период производились из средств новых вкладчиков. Позднее активность финансовой пирамиды сошла на нет. Скопившиеся на счетах компании деньги клиентов были присвоены учредителями «Старт-Инвеста».

Сумма причиненного 985-и гражданам ущерба «перевалила» за Ք185 млн. Полученные незаконным способом средства легализовывались через специально созданные фирмы-однодневки.

Напомним, что накануне суд Набережных Челнов определил наказание в виде 5 лет колонии для обвиняемой в создании известной в середине «нулевых» финансовой пирамиды «Гарант-Инвест». Осужденная Екатерина Никонова исполняла в организации обязанности кассира. Отбывать наказание женщина будет после достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!