Прокуратура РТ передала в суд материалы уголовного дела в отношении создательницы финансовой пирамиды

Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение в отношении Екатерины Никоновой. Означенная особа является фигуранткой громкого уголовного дела о крупном групповом мошенничестве с использованием заведомо подложных документов, уточняют спикеры надзорного ведомства.

Согласно результатам расследования, Никонова в компании с несколькими подельниками в течение 2005-08 гг. выманивала денежные средства у жителей республики. Суть примененной схемы — обещания быстрого обогащения путем вложения привлеченных ресурсов в некие инвестиционные программы с быстрыми сроками окупаемости. Сумма выуженных из карманов татарстанцев «кровных» перевалила за Ք190 млн в ценах восьмилетней давности.

Незаконную активность преступники маскировали под внешне добросовестную деятельность. Контора Никоновой и компании работала под разными названиями (ОАО «Гарант Инвест», ПО «Регион Центр» и ПО «Гарант Кредит»).

Вклады привлекались стараниями пайщиков, которым за каждого привлеченного в пирамиду клиента причитались неплохие комиссионные в форме агентских выплат.

Весной 2014-го полтора десятка причастных к созданию мошеннического сообщества граждан были приговорены к различным видам наказания. Двое фигурантов до сей поры находятся в бегах.

В отношении 35-летней Е. Никоновой избрана мера пресечения в форме ареста.

После утверждения прокурорами обвинительного заключения рассмотрением законности описанных деяний займется Набережночелнинский горсуд РТ.

Ранее, напомним, служители стерлитамакской «фемиды» возобновили процесс по делу скандальной известной финпирамиды «Древпром».

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!