Финансовая пирамида «Древпром» нанесла россиянам ущерб в 0,5 триллиона рублей

Следствие определилось с суммой ущерба, нанесенного учредителями финансовой пирамиды «Древпром» 8 тысячам ее клиентов. По словам прокурора Башкортостана Андрея Назарова, сыщики инкриминируют Евгению Сундукову и компании совершение мошеннических деяний на Ք565 млн. Уголовное дело готово к передаче в суд.

Сверх того, ранее судимый житель Стерлитамака обвиняется в создании преступного сообщества. Находящийся под арестом главный фигурант ныне знакомится с инкриминируемыми ему преступлениями. Максимальная санкция по 210-й статье УК предусматривает 20-летнюю отсидку. На начальной стадии расследования аферисту инкриминировали более «щадящую» статью о мошенничестве (ст. 159).

Имена подельников Сундукова пока держатся в секрете. Источники «Коммерсанта» ранее заявляли о наличии в перечне подозреваемых сотрудников башкирского представительства «Древпром» Артура Щербы и Юлии Шарифуллиной. Общее число фигурантов уголовного дела, по словам Назарова, составляет 6 человек. Некоторым из них сыщики предъявили подозрения в легализации незаконных доходов.

Возбуждение уголовного дела в отношении Сундукова датировано февралем 2014-го. На тот момент порядка 200 подразделений основанной им пирамиды оперировали в 50 городах страны.

Суть придуманной Сундуковым схемы одурачивания легковерных граждан — обещания погашения кредитов на условиях предоплаты в размере 25-30% от суммы задолженности. На стадии «раскрутки» данное обязательство исправно исполнялось за счет средств, вносимых новыми клиентами.

Возбуждение уголовного производства в отношении Сундукова и компании стало возможным лишь после вмешательства Минфина (до того момента ответом прокуроров на жалобы банкиров были предупреждения).

Банкротство «Древпрома» было официально оформлено лишь весной 2015-го. Реестр кредиторов к текущему моменту не сформирован.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!