Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя финансовой пирамиды из Чебоксар

Правоохранители Республики Чувашия отчитались о завершении расследования мошеннических деяний председателя правления одной из оперировавших на территории региона финансовых пирамид и передаче материалов уголовного дела в суд. Организация, название которой не уточняется, работала в формате кредитно-потребительского кооператива. Число пострадавших пайщиков на текущий момент достигло 384 человек. Причиненный им ущерб превышает Ք93 млн.

Полиция региона установила, что руководитель потребкооператива по собственной инициативе распорядился прекратить предоставление займов. Привлечение средств при этом производилось без ограничений. Цель данной манипуляции главы КПК, по данным оперативников, состояла в присвоении части вкладов. Вносимые пайщиками средства поступали на личный счет подозреваемого. Для отвода подозрений аферист распорядился частично выплачивать проценты по ранее оформленным договорам. Описанная схема работала до конца 2014-го. В канун нового 2015 года руководитель потребкооператива убыл с похищенными деньгами в неизвестном направлении.

Возбуждение уголовного производства в отношении означенного гражданина датировано январем 2015-го. Инкриминируемая аферисту статья — крупное мошенничество (ст. 159). Спустя восемь месяцев мужчина добровольно явился в полицию. Явка с повинной была оформлена в сентябре 2015-го.

Ныне экс-предправления дожидается своей дальнейшей участи под домашним арестом. Материалы уголовного дела переданы в Московский райсуд чувашской столицы, сообщает пресс-служба МВД региона.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!